Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Vorstandsberichts nach § 171 Abs. 2 Satz 2 AktG zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB jeweils für das Geschäftsjahr 2006

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Keine Zustimmung.
Begründung: BERU ist quasi schuldenfrei, verfügt über Gewinnrücklagen von annähernd 250 Mio. €, die seit Jahren wachsen - und brach liegen. Und - zur Ausschüttung gelangen wiederum nur lediglich gut 25 % des Konzernjahresüberschusses.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Zustimmung. Begründung: Der Vorstand hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter nach vorne gebracht, vor allem auch mit Neuentwicklungen zur Serienreife die Weichen für die Zukunft gestellt. TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Wird auf der HV festgelegt
Die Zustimmung zur Entlastung ist abhängig von der Erklärung bzw. Begründung des nicht verlängerten Vertrages für den Vorstandsvorsitzenden Marco von Maltzan.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Wenn auch moniert wird, dass die Bayerische Treuhand das Unternehmen seit seinem Börsengang in 1997 begleitet; ein Wechsel wird angeraten

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zustimmung
Begründung: Fortschreibung des - doch nur reinen - Vorratsbeschlusses.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 3 betreffend den Versand von Informationen an Aktionäre mittels Datenfernübertragung

Zustimmung
Begründung: notwendige rein technische Satzungsänderung.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.