Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2005, Vorlage des gemeinsamen Lageberichts für die SIMONA AG und den SIMONA Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung zur Ausschüttungsquote.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005

Zustimmung zur Entlastung, da der Vorstand erfolgreich gearbeitet hat.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Der Aufsichtsrat ist, soweit erkennbar, seinen Kontrollfunktionen nachgekommen und kann daher entlastet werden.

TOP 5: Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes

Zustimmung zur Nachwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes.

TOP 6: Satzungsänderungen a. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 der Satzung (Bekanntmachungen

Zustimmung zu den Satzungsänderungen.

TOP 7: Beschlussfassung über die nicht individualisierte Veröffentlichung der Vorstandsvergütungen

Die individualisierte Offenlegung der Vorstandsvergütung ist einer der Forderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex zur Schaffung von mehr Transparenz und entspricht international anerkannten Standards guter, verantwortungsvoller Unternehmensführung und offener Kapitalmarktkommunikation – daher keine Zustimmung zu der Satzungsänderung.

TOP 8: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 Der Aufsichtsrat schlägt die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, vor.

Gegen die Wahl von Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer bestehen keine Bedenken.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.