Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrates der SYNAXON AG für das Geschäftsjahr 2005

Die Jahresabschlüsse und Lageberichte (je AG + Konzern) sowie der Bericht des Aufsichtsrats werden nur vorgelegt und erläutert, eine Abstimmung ist nicht erforderlich.

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2005

Dem Vorschlag über die Zahlung einer Dividende wird zugestimmt. Die Entnahme aus den Gewinnrücklagen ist ohne Beeinträchtigung des Geschäfts vertretbar

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Gegen die vorgeschlagene Entlastung des Vorstands bestehen keine Bedenken. Er hat die Gesellschaft unter schwierigen Marktbedingungen ordentlich geführt und eine neue Beteiligung integriert

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Gegen die Entlastung von 4 AR-Mitgliedern (1 Ex-) bestehen keine Bedenken. Er hat seine Steuerungs- und Kontrollaufgaben offensichtlich im gebotenen Umfang ausgeführt

TOP 5: Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung des Vorstandes zur Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital nebst Satzungsänderung

Die neue Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital soll die vorherige abgelaufene ersetzen. Sie ist für den notwendigen Spielraum insbesondere bei möglichen Akquisitionen geboten

TOP 6: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Auch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll die vorherige ersetzen, die Anfang 20056 abgelaufen ist. Sie gibt dem Vorstand ebenfalls den gebotenen unternehmerischen Spielraum.

TOP 7: Beschlussfassung über die Änderung von § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung; Stimmrecht)

Im Zuge des UMAG sollen die Satzungsbestimmungen zur Einberufung der Hauptversammlung, zur Teilnahme daran und zum Stimmrecht angepasst werden. Dem ist zuzustimmen

TOP 8: Beschlussfassung über die Beschränkung des Frage- und Rederechts

Ebenfalls im Zuge des UMAG soll auch die Möglichkeit der Einschränkung des Rede- und Fragerechts von Aktionären auf der Hauptversammlung für den Versammlungsleiter in der Satzung festgeschrieben werden. Dieser nicht notwendigen Einschränkung der Aktionärsrechte kann nicht zugestimmt werden.

TOP 9: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Gegen die vorgeschlagene Wiederwahl des bisherigen Abschlussprüfers bestehen keine Bedenken, daher kann ihr zugestimmt werden.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.