Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fielmann Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses des Fielmann-Konzerns, des zusammengefassten Lageberichtes für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005

Keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Die mit € 1,90 vorgeschlagene und um € 0,30 erhöhte Dividende entspricht den erzielten Ergebnissen und den finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft. Dem Antrag ist zuzustimmen.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2005

Bei um 10,4 % erhöhten Erlösen ist es gelungen, einen Jahresüberschuss zu erzielen, der um 19 % über dem des Vorjahres liegt. Konsequentes Kostenmanagement und erfolgreiche Vertriebsstrategien haben diesen Erfolg ermöglicht. Dem Vorstand ist also Entlastung zu erteilen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005

Der AR ist seinen Verpflichtungen sorgfältig nachgekommen. Er hat die Entscheidungen des Vorstandes geprüft und auch von sich aus Entwicklungen angeregt. Seiner Entlastung ist zuzustimmen.

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Die Susat & Partner oHG soll als WP wieder gewählt werden. Die Prüfer haben gut und sorgfältig gearbeitet; ihrer Wiederwahl ist zuzustimmen.

TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung

Die vorgesehenen Änderungen in § 3 der Satzung (Bekanntmachungen) sind sinnvoll und entsprechen der geänderten Rechtslage. Dem Antrag ist zuzustimmen.

TOP 7: Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplitt) und die damit verbundene Änderung der Satzung in § 5 Absatz (2)

Das Grundkapital soll neu eingeteilt werden. Auf je eine alte werden zwei neue Aktien ausgegeben. Die Satzung wird entsprechend geändert. Damit wird die Liquidität der Aktie erhöht. Dem Antrag ist also zuzustimmen.

TOP 8: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2006 und die Änderung der Satzung in § 5 Absatz (3)

Es wird beantragt, ein neues Genehmigtes Kapital zu schaffen. Trotz einiger Bedenken wegen des Ausschlusses des Bezugsrechtes in bestimmten Fällen wird der Maßnahme doch zugestimmt.

TOP 9: Beschlussfassung über die Änderung und Ergänzung der Bestimmungen der Satzung zur Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung (§ 12 und § 13 der Satzung)

Die geplanten Satzungsänderungen zur Einberufung und Teilnahme an der HV entsprechen der Rechtslage. Dem Antrag ist zuzustimmen.

TOP 10: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Beschränkung des Frage- und Rederechts der Aktionäre in der Hauptversammlung

Die geplanten Satzungsänderungen wegen einer Gesetzesänderung (UMAG) können nicht hingenommen werden. Der neu gefasste § 14 soll dem Versammlungsleiter die Möglichkeit geben, das Rede- und vor allem das Fragerecht einzuschränken. Das bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in elementare Aktionärsrechte. Der Antrag ist also abzulehnen.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.