Voraussichtliches Abstimmverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Top 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes der LEIFHEIT AG sowie des gebilligten Konzernabschlusses mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2005 und des Berichts des Aufsichtrats

Keine Abstimmung erforderlich

Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Dividendenzahlung von 0,60 € wird zugestimmt. Die Dividendenzahlung gilt als Signal für zunehmende Ertragskraft.

Top 3:Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Zustimmung für Entlastung. Durch ein radikales Kostenmanagement (Reduzierung der Eigenfertigung, Verlagerung der Produktion ins Ausland, Personalabbau in Deutschland) wurde ein positiver EBIT von 3,7 Mio. € erwirtschaftet ( Vorj. ./. 15,0 Mio.)

Top 4:Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat ist seiner Kontrollfunktion gerecht geworden und kann daher entlastet werden.

TOP 5 Beschlussfassung über das Unterbleiben der verlangten Angaben in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die individualisierte Offenlegung der Vorstandsvergütung ist eine der Forderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex zur Schaffung von mehr Transparenz und entspricht international anerkannten Standards guter, verantwortungsvoller Unternehmensführung und offener Kapitalmarktkommunikation. Der Beschlussvorschlag ist daher abzulehnen.

Top 6: Schaffung eines genehmigten Kapitals und Satzungsänderung

Der Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechender Satzungsänderung wird zugestimmt, da die bisherige Ermächtigung ausläuft und verlängert wird.

Top 7: Beschlussfassung über eine Änderung von § 14 Abs. 2 der Satzung und § 15 der Satzung

Der Änderung der gesetzlichen Vorschrift zur Einberufung der HV wird zugestimmt.

Top 8:Beschlussfassung über eine Ergänzung von §17 der Satzung um einen neuen Absatz 3

Einer Änderung in der Satzung zum Auskunftsrecht (gem. UMGA) wird nicht zugestimmt. Die Einschränkung des Frage- und Rederechts der Aktionäre kann nicht hingenommen werden.

Top 9: Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 Akt.G

Neuer Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien, da der bisheriger ausläuft. Durch Kauf eigener Aktien in der Vergangenheit wurde der Aktienkurs gestärkt.

Top 10: Wahl der Abschlussprüfung für das Geschäftjahr 2005

Der Wahl des Abschlussprüfers wird zugestimmt.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.