Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2005 mit dem Lagebericht für die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und den Konzern sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Nachdem im letzten Geschäftsjahr keine Dividende gezahlt worden ist, wird jetzt bei der Verwendung des Bilanzgewinns eine Dividendenausschüttung von 0,10 € je Aktie angeboten. Der Verwendung des Bilanzgewinns kann in diesem Punkt zugestimmt werden. Dem Antrag, den verbleibenden Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen, kann ebenso stattgegeben werden, da Gildemeister das Eigenkapital festigen muss.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Der Vorstand hat das Unternehmen auf einem für Gildemeister noch schwierigen Markt erfolgreich gemanagt und den Konzernjahresüberschuss verdoppeln können.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der AR hat die Arbeit des Vorstands in positiver Weise unterstützt und einen umfassenden Bericht über die Erstellung eines Risiko-Managements und der durchgeführten Effizienzprüfung veröffentlicht.

TOP 5: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Der Erwerb eigener Aktien entspricht dem gegenwärtigen Standard und der bisherigen Ermächtigungen.

TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)

Der Neuordnung des § 12 der Satzung kann zugestimmt werden, weil die zukünftige Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sehr stark am Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist. Der Absatz 7 „Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung für den AR“ ist zu kritisieren, da er das einzelne Mitglied nicht in die Pflicht nimmt.

TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Der Wahl des Abschlussprüfers KPMG kann zugestimmt werden.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.