Hauptversammlung der Pfleiderer AG am 23.06.2009
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses sowie des für die Pfleiderer Aktiengesellschaft und den
Pfleiderer-Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2008
mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4
Handelsgesetzbuch (HGB)
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung:
Die wirtschaftliche Situation der Pfleiderer AG hat sich im vierten Quartal
2008 und im ersten Quartal 2009 aufgrund des weltweiten Konjunktureinbruchs
sehr verschlechtert. Auch lasten auf der Gesellschaft finanzielle
Verbindlichkeiten, die bei einer weiteren Verschärfung der Umsatz- und
Ertragseinbrüche eventuell vorzeitig zur Rückzahlung fällig gestellt werden
könnten. Daher ist es sinnvoll, zunächst auf die Ausschüttung einer
Dividende zu verzichten und die Substanz des Unternehmens zu erhöhen.
TOP 3
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
Zustimmung & Ablehnung
Begründung:
Die SdK wird auf der Versammlung den Antrag auf Einzelentlastung stellen.
Mit Ausnahme von Herrn Noe ist dem Gesamtvorstand die Entlastung zu
erteilen, da keine Gründe bekannt sind,
die gegen eine Entlastung sprechen. Bei Herrn Noe ist die Entlastung zu
verweigern, da dieser im Verdacht steht, noch 2008 Interna an Dritte
herausgegeben zu haben.
TOP 4
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
Zustimmung
Begründung:
Der Bericht des Aufsichtsrates erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und
vermittelt ein gutes Bild über die Aufsichtstätigkeit. Der Aufsichtsrat hat
im Fall \"Noe\" schnell reagiert und somit seine Pflichten erfüllt. Es spricht
nichts gegen eine Entlastung.
TOP 5
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Zustimmung
Begründung:
Ein Aktienrückkaufprogramm bietet die Chance, bei einem wirtschaftlichem
Aufschwung eventuell günstig eigene Aktien zurückzukaufen und diese für
weitere Übernahmen einzusetzen. Strategisch erscheint dies sinnvoll.
TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH
Zustimmung
Begründung:
Aus steuerlichen Gründen ist dies als sinnvoll zu beurteilen.
TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals I sowie
die Änderung der Satzung
Zustimmung
Begründung:
Um der Gesellschaft mehr Flexibilität bei der Finanzierung von zukünftigen
Übernahmen zu geben, erscheint das Instrument WSV/OSV als sinnvoll.
TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Regelung des
Umschreibungsstopps im Aktienregister
Zustimmung
Begründung:
Die Begründung des Vorstandes zu diesem Tagesordnungspunkt ist
nachvollziehbar und begründet.
TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Zulassung der
elektronischen Teilnahme von Aktionären an der Hauptversammlung sowie der
Stimmabgabe ohne Teilnahme an der Hauptversammlung
Zustimmung
Begründung:
Dies stellt eine Erleichterung für Aktionäre dar, ihr Stimmrecht ausüben zu
können und ist somit positiv zu bewerten.
TOP 10
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des
Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
für das Geschäftsjahr 2009
Zustimmung
Begründung:
Es sprechen keine Gründe gegen die Wahl von KPMG, da diese zu den Top 4 der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gehören.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
|