Hauptversammlung der H&R WASAG AG am 19.07.2007
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1 <
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses jeweils mit den Lageberichten für die H&R WASAG AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2006 sowie Vorlage des Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2006
Zustimmung, da 65% des ausschüttungsfähigen Gewinns ausgeschüttet und die Dividende mehr als verdoppelt wird.
TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Zustimmung, da ein außerordentlich gutes Ergebnis erwirtschaftet wurde.
TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Zustimmung, siehe TOP 3
TOP 5
Neuwahl des Aufsichtsrats
Zustimmung, da der bisherige Aufsichtsrat wiedergewählt werden soll.
TOP 6
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
Keine Zustimmung, da gleichzeitig ein hohes genehmigtes Kapital beschlossen werden soll.
TOP 7
Anpassung der Satzung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
(Satzungsänderung)
Zustimmung, die Satzung wird modernen Kommunikationsmitteln angepasst.
TOP 8
Aufhebung eines bestehenden Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Satzungsänderung)
Keine Zustimmung, da ein genehmigtes Kapital von fast 50% des Grundkapitals eventuell unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre geschaffen werden soll. Einem solchen Beschluss kann nur dann zugestimmt werden, wenn maximal 25% des Grundkapitals als genehmigtes Kapital geschaffen wird. Beim Erwerb größerer Objekte ist eine a.o. HV einzuberufen.
Außerdem soll gleichzeitig ein Aktienrückkauf beschlossen werden.
TOP 9
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Zustimmung, gegen die Wahl von Susat & Partner als Abschlussprüfer bestehen keine Bedenken.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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