Geplantes Abstimmungsverhalten der SdK auf der ordentliche Hauptversammlung am 13.06.06



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Hauptversammlung der Pfleiderer AG , Neumarkt am 13.06.2006

Voraussichtliches Abstimmverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des für die Pfleiderer Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2:Beschlusssfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Auf Grund der Gewinnsituation beim Konzern wird trotz Verluste bei der AG eine Dividende bezahlt – daher Zustimmung.

TOP 3: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005
Durch ein gutes Kostenmanagement, Ausrichtung auf das Kerngeschäft Holzwerkstoffe, konnte das Ebit um 37% auf 51,9 Mio. Euro gesteigert werden. Für seine Aufgaben ist der Vorstand daher für das Geschäftsjahr 2005 zu entlasten.

TOP 4: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005
Der Aufsichtsrat hat seine Kontrollfunktion wahrgenommen und kann entlastet werden

TOP 5: Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens und die Änderung der Satzung
Die Satzung soll dem tatsächlichen Geschäftsbereich angepasst werden. Dem Antrag wird zugestimmt.

TOP 6: Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und der Änderung der Satzung .
Der Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechender Satzungsänderung wird zugestimmt, da das bisher genehmigte Kapital teilweise ausgenutzt wurde und die bisherige Ermächtigung ausläuft.

TOP 7: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
Das Aktienrecht sieht in § 186 Abs. 3, Seite 4 des AktG die Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses vor, weil der Aktionär sich über Nachkäufe an der Börse gegen eine etwaige Verwässerung schützen kann. Diese Möglichkeit hat er bei Wandelschuldverschreibungen aber gerade nicht, denn er müsste zur Verhinderung der Verwässerung bereits bei Begebung die Aktien nachkaufen, ohne dass er jedoch den Aktienkurs zum Wandlungszeitpunkt kennt. Daher stimmt die SdK mit Nein.

TOP 8: Beschlussfassung über die Herabsetzung des bestehenden bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2001, die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen (Pfleiderer Aktienoptionsplan 2006), die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
Der Beschlussfassung wird zugestimmt, da es zur Motivation der Führungskräfte dient.

TOP 9: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)
Nein. Der Einschränkung des Frage - und Rederechts kann nicht zugestimmt werden.

TOP 10: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Dem Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien wird zugestimmt, da der bisherige Beschluss ausläuft.

TOP 11: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006
Der Wahl des Abschlussprüfers wird zugestimmt

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.

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Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.