Hauptversammlung der Paul Hartmann AG am 19. Mai 2006 am
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1:
Vorlage des festgestellten Konzernabschlusses und des Jahresabschlusses der PAUL HARTMANN Aktiengesellschaft, des Konzernlageberichts und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005
Keine Abstimmung erforderlich.
TOP 2:
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
JA. Die Dividende wurde deutlich angehoben – wegen der noch hohen Verbindlichkeiten bei diesem hohen Konzernüberschuss auch angemessen
TOP 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
JA. Der Vorstand hat die im Vorjahr angekündigten Maßnahmen zur Rückkehr in die Gewinnzone erfolgreich umgesetzt und ein überzeugendes Ergebnis 2005 erzielt
TOP 4:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
JA. Der Aufsichtsrat ist seiner Kontroll- und Beratungsfunktion im abgelaufenen Geschäftsjahr voll gerecht geworden
TOP 5:
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Be-herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der PAUL HARTMANN Aktiengesellschaft und der HARTMANN Beteiligungen GmbH
JA. Dem Beherrschungsvertrag wird zugestimmt, alle Anteile an der PAUL HARTMENN Beteiligungen GmbH befinden sich bereits im Eigentum der AG
TOP 6:
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Errichtung eines Beirats nebst entsprechender
Satzungsänderung in § 7 Abs. 3 der Satzung
JA. Der Satzungsänderung zur Berufung eines Beirats zur Beratung des Vorstands wird zugestimmt.
TOP 7:
Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Abs. 1 der Satzung (Versammlungsort, Teilnahmeberechtigung)
JA. Die zusätzliche Möglichkeit, die Hauptversammlung auch in ULM durchführen zu können, wird begrüßt
TOP 8:
Beschlussfassung über die Änderung von § 14 Abs. 2 der Satzung (Anmeldung, Vollmacht)
JA. Notwendige Satzungsänderung auf Grund des am 1.11.2005 in kraft getretenen UMAG hinsichtlich Anmeldung und Teilnahme
TOP 9:
Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung (Versammlungsleitung)
JA. Sinnvolle Satzungsänderung in Sachen Versammlungsleitung
TOP 10:
Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen § 15 Abs. 3 der Satzung zur Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)
NEIN. Die Einschränkung des Frage- und Rederechts der Aktionäre kann nicht hingenommen werden.
TOP 11:
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006
JA. Der Wahl der PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird zugestimmt, die Unabhängigkeitserklärung liegt vor.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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