TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-Abschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019/2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben der §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 und § 289 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden. Die Ausschüttungsquote liegt bei ca. 41 % des Konzerngewinns i.H.v. 1,47 €/Aktie. Somit werden die Aktionäre fair am Unternehmenserfolg mit einer Dividende von 0,6 Euro beteiligt.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020

Zustimmung

Begründung: Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und die Gesellschaft ist für die Zukunft entsprechend aufgestellt. Ebenfalls werden die Aktionäre fair am Unternehmenserfolg beteiligt. Es gibt daher keinen ersichtlichen Grund, den Vorstand nicht zu entlasten.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat in insgesamt vier Präsenzsitzungen und zwei Telefonkonferenzen die Arbeit des Vorstands überwacht und stand diesem auch beratend zur Seite. Darüber hinaus fanden ab dem Einsetzen der Corona-Pandemie regelmäßige Telefonkonferenzen statt, zum Zwecke des engen Informationsaustausches. Es gibt daher keinen ersichtlichen Grund, die Entlastung zu verweigern.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021

Zustimmung

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden, da die Rödl & Partner GmbH über genügend Erfahrung und Kompetenz zu verfügen scheint, um die Fortec Elektronik AG angemessen zu prüfen. Das Honorar scheint von Höhe und Struktur (keine Beratungsleistungen) angemessen.

TOP 6 Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Zustimmung

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden, da die Vergütung transparent und angemessen erscheint. Darüber hinaus besteht die Vergütung aus einem festen und einen variablen Vergütungsbestandteil, die hinreichend Leistungsanreize bietet und eine Maximal-Gesamtvergütung vorsieht.

TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder

Zustimmung

Begründung: Dem TOP kann zugestimmt werden, da das Vergütungssystem angemessen und transparent erscheint.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.