Vorbemerkung: Es wird berücksichtigt, dass die neue Situation die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, die in der Kürze der Zeit insbesondere technisch nicht sicher umgesetzt werden können. Vor diesem Hintergrund wird eine gewisse Einschränkung der Aktionärsrechte im Vergleich zur Präsenz-HV für die Hauptversammlung 2020 akzeptiert. Wir erwarten allerdings, dass die Gesellschaft im Jahre 2021 wieder zur Präsenzhauptversammlung zurückkehrt oder, sollte dies aufgrund der Fortdauer der Krisensituation auch im Jahre 2021 nicht möglich sein, bis dahin die Voraussetzungen geschaffen hat, um eine echte virtuelle, interaktive Hauptversammlung unter Einräumung aller Rechte wie auch in einer Präsenz-HV abzuhalten. Darüber hinaus erwarten wir von der Gesellschaft, dass diese selbst oder über angehörige Interessen-verbände ihren Einfluss auf den Gesetzgeber geltend macht, dass die exzessiven Beschränkungen der Aktionärsrechte in der virtuellen HV aufgehoben und Rechte wie in einer Präsenz-HV eingeräumt werden.

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts für die Wüstenrot & Württembergische AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts gemäß §§ 289b Abs. 3, 315b Abs. 3 HGB, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Wie in den Vorjahren soll wieder eine Dividende von €0,65 je Aktie ausgeschüttet werden. Die Gesamtausschüttung von € 60,94 Mio. entspricht einer Ausschüttungsquote von 80,77% des AG-Bilanzgewinns bzw. 24,47% des Konzerngewinns.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Der W&W-Konzern hat sich 2019 in allen wesentlichen Bereichen gut entwickelt. Die vom Vorstand selbst gesteckten Ziele wurden alle erreicht. Der Vorstand führt das Unternehmen umsichtig und vorausschauend.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Kontroll- und Beratungspflichten gewissenhaft und umfassend erfüllt hat.

TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung von § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und von § 18 (Beschlussfassung) der Satzung zur Ermöglichung von Online-Teilnahme, Briefwahl und Übertragung der Hauptversammlung in Ton und Bild

Abstimmungsverhalten: Ja
Begründung: Die Ermöglichung von online-Teilnahmen an der HV, Briefwahl und Übertragung der HV ist grundsätzlich zu begrüßen.

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung am 9. Juni 2016 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und eines etwaigen Andienungsrechts

Abstimmungsverhalten: Nein
Begründung: Bereits bisher bestand die Ermächtigung, eigene Aktien bis zu 5% des Grundkapitals zu erwerben. Im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms wurde zuletzt in geringem Umfang von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht. Nun soll die Gesellschaft ermächtigt werden, zukünftig eigene Aktien nicht nur bis zu 5%, sondern bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben. Im Falle eines ausreichenden Überschusses ist die Erhöhung der Dividende dem Rückkauf von eigenen Aktien vorzuziehen. Auch wurde von der Gesellschaft kein Grund genannt, der die Verdoppelung des Volumens auf bis zu 10% des Grundkapitals zum Aktienrückkauf rechtfertigen würde.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.