TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die Masterflex SE und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 a Abs. 1, 315 a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2018

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Bei einem Konzernergebnis von EUR 0,35 pro Aktie entspricht die vorgeschlagene einer Ausschüttungsquote von 20 % und liegt damit unter den Erwartungen der SdK.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Die gesetzten Umsatzziele konnten nicht ganz erreicht werden, operative Probleme führten zu einer spürbaren Ergebnisverschlechterung. Der Vorstand hat aber Gegenmaßnahmen eingeleitet, die bereits wirksam werden, sodass er zu entlasten ist.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2018

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Der Aufsichtsrat ist im Jahr 2018 seinen Aufgaben umfassend nachgekommen, er berichtet ausführlich. Gegen eine Entlastung sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich.

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Abstimmungsverhalten: Ja

Begründung: Wir entnehmen dem Geschäftsbericht (S. 113, Ziff. 36), dass die Abschlussprüferin keine sonstigen Beratungshonorare erhalten hat und stimmen daher dem Vorschlag zu. Wir werden diesen Gesichtspunkt aber noch in der HV klären und behalten uns eine abweichende Entscheidung vor.

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Wir werden Abstimmung in Einzelwahl beantragen: Nach den von der SdK vertretenen und kommunizierten Kriterien bestehen an der zeitlichen Unabhängigkeit des geschätzten Herrn van der Zouw Zweifel.

TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bisherigen bedingten Kapitals gemäß § 4 Absatz 6 der Satzung und die entsprechende Änderung von § 4 Absatz 6 der Satzung (Bedingtes Kapital2019)

Abstimmungsverhalten: Nein

Begründung: Wir lehnen den Kapitalvorratsbeschluss, der eine Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50 % beinhaltet, ab. So weitreichende Kapitalbeschlüsse sind bei konkretem Anlass der Hauptversammlung vorzulegen.

Hinweis: Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.