TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 der F24 AG und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung

Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, 16,7 % des Konzernjahresergebnisses auszuschütten. Sie SdK empfiehlt hingegen eine Ausschüttungsquote in Höhe von 40% – 60% des Konzernjahresergebnisses. Das Jahr 2016 war das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte. Daran sollten auch die Aktionäre durch eine erhöhte Dividende in einem angemessenen Verhältnis teilhaben. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung

Dem Vorstand wird die Entlastung verweigert, da keine Entsprechenserklärung und keine mehrjährigen Ziele abgeben werden. Die Berichtserstattung ist zudem mangelhaft. Auch bereits aufgrund der möglichen Enteignung der Minderheitsaktionäre durch das eingeleitete Squeeze Out Verfahren kann der Verwaltung der F 24 AG – sprich sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat – keine Entlastung erteilt werden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Ablehnung

Es wird kritisiert, dass Ralf Meister, als ehemaliger Vorstandsvorsitzender ohne eine Cooling-off-Periode direkt in den Aufsichtsratsvorsitz wechselt. Es werden Mindeststandards einer guten Corporate Governance hinsichtlich der Transparenz der Arbeit nicht erfüllt. Auch bereits aufgrund der eingeleiteten Enteignung der Minderheitsaktionäre durch das eingeleitete Squeeze Out Verfahren kann der Verwaltung der F 24 AG – sprich sowohl dem Vorstand als auch dem Aufsichtsrat – keine Entlastung erteilt werden.

TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Ablehnung

Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl der PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor. Für das letzte Jahr wurde das Honorar für Selbige nicht ausgewiesen. Die SdK sieht hiermit die Grundlage für eine Abstimmung nicht gegeben und lehnt den Vorschlag ab.

TOP 6
Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat

1. Ablehnung:

   Die SdK stimmt gegen die Wahl von Ralf Meister und fordert eine Cooling-off-Periode von mindestens 2 Jahren

2. Ablehnung:

   Die SdK stimmt gegen die Wahl von Dr. Peter Dill, Vertreter des Mehrheitsaktionärs, aufgrund der kritischen Vorgehensweise durch die Enteignung der Minderheitsaktionäre

TOP 7
Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der F24 AG, München, auf die A.II Holding AG, München, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gem. §§ 327a ff. AktG

Ablehnung

Die SdK lehnt jede Art der Enteignung von Kapitalanlegern ab. Jegliche Publizitätspflichten und Voraussetzungen werden geprüft und ein Spruchverfahren unterstützt.