TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Es wird eine Dividende von 0.05 EUR/Aktie vorgeschlagen (1.5m EUR). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0.18 EUR.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat gute Arbeit geleistet. Der NAV/Aktie wurde um 13% gesteigert in einem schwierigen Umfeld.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats ist recht knapp gehalten, lässt aber darauf schließen dass der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen ist.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

ABLEHNUNG

Begründung: Vorgeschlagen wird die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH. Prinzipiell ist diese sicherlich als Abschlussprüfer geeignet, prüft allerdings die Gesellschaft schon seit länger als 10 Jahren. Um das Entstehen einer zu großen Vertrautheit zwischen Prüfer, Prüfungsgesellschaft und Unternehmen zu vermeiden, sollte nach Auffassung der SdK generell alle 10 Jahre gewechselt werden.
 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.