TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2015, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2015, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des im Geschäftsjahr 2015 erzielten Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Es sollen 0,50 € Dividende gezahlt werden, doppelt so viel wie im Vorjahr (0,25 €). Damit werden nun 178% des Ergebnisses ausgeschüttet (Vorjahr 104%). Angesichts der Einmalaufwendungen für Kosteneinsparungen im Berichtsjahr, der soliden finanziellen Situation des Unternehmens und der Eigenkapitalquote von 32% ist die Dividendenhöhe vertretbar. 

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Die Integration von Tirendo wurde erfolgreich abgeschlossen. Im harten Wettbewerbsumfeld konnte der Marktanteil insgesamt profitabel gesteigert werden.

Die Ausweitung des E-Commerce der Delticom auf den Food Bereich durch den Kauf von 2 Unternehmen von einem Mehrheitsgesellschafter erfolgte formal in 2016. Dieser Vorgang wird gleichwohl auf der HV kritisch hinterfragt. Insbesondere was die Höhe des Kaufpreises angeht. Es wurden Gutachten zur Höhe des Kaufpreises erstellt. Diese sollten transparent/öffentlich gemacht werden und inhaltlich plausibel sein. Ist das nicht der Fall, wird der Entlastung des Vorstands nicht zugestimmt. 

TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Ausweislich des Berichts des Aufsichtsrats hat er den Vorstand regelmäßig überwacht und sich mit ihm beraten. 

Die Ausweitung des E-Commerce der Delticom auf den Food Bereich durch den Kauf von 2 Unternehmen von einem Mehrheitsgesellschafter erfolgte formal in 2016. Dieser Vorgang wird gleichwohl auf der HV kritisch hinterfragt. Insbesondere was die Höhe des Kaufpreises angeht. Es wurden Gutachten zur Höhe des Kaufpreises erstellt. Diese sollten transparent/öffentlich gemacht werden und inhaltlich plausibel sein. Ist das nicht der Fall, wird der Entlastung des Aufsichtsrats nicht zugestimmt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2016

Ablehnung

Begründung: PricewaterhouseCoopers ist ein geeigneter Abschlussprüfer. Allerdings erbringt er zu viele Nebenleistungen. Im vergangene Jahr betrugen die Entgelte für Steuerberatung, die der Abschlussprüfer erhielt, 28% der Prüfungskosten i.w.S. Die SdK verlangt, dass Nebenleistungen des Abschlussprüfers grundsätzlich nur 25% ausmachen dürfen. Dies soll die Unabhängigkeit und Objektivität der Abschlussprüfung sicherstellen.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung:  Alle 3 Mitglieder des Aufsichtsrats stehen zur Wiederwahl an. Der Aufsichtsrat setzt sich heterogen zusammen. Er besteht aus einem der beiden Unternehmensgründern (bisher Vorsitzender), einem örtlichen Unternehmer und einem britischen Vorstandsmitglied eines Autowerkstattunternehmens.

Sie haben in ihrer bisherigen Amtszeit gut gearbeitet und es spricht alles dafür, dass sie das fortsetzen. 

TOP 7
Änderung von § 12 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) 

Zustimmung

Begründung: Bisher verteilte der Vorsitzende des Aufsichtsrats die Gesamtvergütung in Höhe von 50.000 € auf die 3 Mitglieder. Nun soll es klar definierte, abgestufte Beträge für jedes Mitglied geben (50/30/10 T€). Höhe und Abstufung entsprechen der Aufgabe und der Größe des Unternehmens. 

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Deltiparts GmbH 

Zustimmung

Begründung: Dieser Vertrag ist für die volle Einbeziehung der Gesellschaft in den Delticom Konzern erforderlich.

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Giga GmbH

Zustimmung

Begründung: Dieser Vertrag ist für die volle Einbeziehung der Gesellschaft in den Delticom Konzern erforderlich.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.