TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands für die M.A.X. Automation AG und den Konzern (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zu den übernahmerechtlichen Angaben nach § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 HGB und des erläuternden Berichts zu den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess nach § 289 Abs. 5 bzw. § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Als Dividende sollen wie im Vorjahr 15 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Damit werden ca. 40 % des Konzerngewinns von 37 Cent je Aktie ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote liegt damit gerade noch in der von der SdK für reife Unternehmen geforderten Spanne von 40-60 %.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die im Geschäftsjahr leicht reduzierten Ziele wurden übererfüllt, das Unternehmen ist gut für die Zukunft aufgestellt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Dem Aufsichtsratsbericht kann entnommen werden, dass der Aufsichtsrat den Vorstand ordnungsgemäß beaufsichtigt und beraten hat. Es wird jedoch kritisch zu hinterfragen sein, weshalb der vakante zweite Vorstandsposten noch nicht neu besetzt wurde.

TOP 5
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Zustimmung

Begründung: Die Vorstandsvergütung setzt sich aus einem fixen sowie zwei variablen Komponenten zusammen, wobei die Höhe der erfolgsabhängigen variablen Komponenten von dem Konzernjahresüberschuss abhängen. Konkrete Angaben fehlen jedoch in dem Geschäftsbericht, weshalb diese auf der HV zu hinterfragen sind. Höhe und Struktur der Vergütung scheint insgesamt jedoch zustimmungsfähig.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Zwischenberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2015

Ablehnung

Begründung: Ebner & Stolz ist grundsätzlich hinreichend geeignet und qualifiziert die Abschlussprüfung vorzunehmen. Jedoch prüft die Gesellschaft den Konzern seit über 10 Jahren, weshalb zur Gewährleitung der Unabhängigkeit der Prüfungsergebnisse eine Neuausschreibung nach den Abstimmungsrichtlinien der SdK vorzunehmen ist. 

TOP 7
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Der Wahl des Herrn Dr. Kruse, der bereits als Nachfolger des ausgeschiedenen AR-Vorsitzenden Herrn Bönninghausen gerichtlich als AR eingesetzt wurde, wird zugestimmt. Herr Dr. Kruse ist hierfür hinreichend qualifiziert und erfahren und nicht übermäßig durch andere Aktivitäten eingeschränkt.

TOP 8
Änderungen der Satzung

Zustimmung

Begründung: Dem Änderungsvorschlag den Gegenstand des Unternehmens zu konkretisieren kann zugestimmt werden.

TOP 9
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage sowie entsprechender Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I i.H.v. knapp
15 % des Grundkapitals zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage kann zugestimmt werden, insbesondere, da grundsätzlich ein Bezugsrecht gewährt wird.

TOP 10
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I zur Ausgabe von Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechender Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals II i.H.v. knapp 10 % des Grundkapitals zur Ausgabe von Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechender Satzungsänderung kann zugestimmt werden, da die genehmigten Kapitalia I und II unter der von der SdK als unbedenklich angesehenen Schwelle von 25 % bleiben und die Ermächtigung zu Sachkapitalerhöhung sowie Bezugsrechtsausschluss auf unter 10 % beschränkt bleibt.

TOP 11
Beschlussfassung über die Streichung von auf Vorzugsaktien bezogenen Bestimmungen in der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die Satzungsänderung ist sinnvoll, da keine Ausgabe von Vorzugsaktien geplant ist.

TOP 12
Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrates

Zustimmung

Begründung: Die Neuregelung der Vergütung erscheint sowohl der Höhe wie  der Ausgestaltung (ausschließlich Fixvergütung) nach angemessen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.