TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Beschlussfassung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Es soll erstmalig eine Dividende von 0.05 EUR/Aktie gezahlt werden. Dies entspricht einer Ausschüttung von 1.5m EUR bei einem Jahresüberschuss von 3.8m EUR.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat ordentliche Arbeit geleistet und der innere Wert der Aktie ist in 2014 weiter gestiegen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats ist recht knapp gehalten, lässt aber darauf schließen dass der Aufsichtsrat seinen Aufgaben nachgekommen ist.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Ablehnung

Begründung: Vorgeschlagen wird die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH. Prinzipiell ist diese sicherlich als Abschlussprüfer geeignet, prüft allerdings die Gesellschaft schon seit länger als 10 Jahren. Um das Entstehen einer zu großen Vertrautheit zwischen Prüfer, Prüfungsgesellschaft und Unternehmen zu vermeiden, sollte, nach Auffassung der SdK, generell alle 10 Jahre gewechselt werden.
 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.