TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der UMS United Medical Systems International AG zum 31. Dezember 2014 sowie des Lageberichts der UMS United Medical Systems International AG für das Geschäftsjahr 2014, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, der Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB) sowie des Berichts des Vorstands nach § 71 Abs. 3 S. 1 AktG

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Enthaltung

Begründung: Angesichts der Veräußerung des gesamten operativen Geschäfts ist die Auskehrung der dadurch zugeflossenen liquiden Mittel an die Aktionäre unstrittig. Einzig die Art und Weise dieser Auskehrung ist zu hinterfragen. Bei der zur Beschlussfassung anstehenden Ausschüttung von 7,53 € je Aktie dürfte lediglich ein Teil steuerfrei aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet werden können, der Rest erfolgt unter Steuerabzug. Die SdK würde, sofern rechtlich möglich, eine Ausschüttung in Höhe des steuerfreien Anteils kombiniert mit Aktienrückkäufen unter Einzug der erworbenen Aktien gegenüber dem Beschlussvorschlag vorziehen, da so die Steuerbelastung für die von der SdK vertretenen Anleger auf das erreichbare Minimum begrenzt werden könnte. Dieser Punkt, genau wie die Höhe des steuerfreien Anteils, wird auf der Hauptversammlung zu thematisieren sein. In Abhängigkeit von den dort gegebenen Informationen wird die SdK ihr Abstimmungsverhalten in diesem Punkt mit hoher Wahrscheinlichkeit modifizieren.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung: Nach Auffassung der SdK haben Vorstand und Aufsichtsrat auf der letzten, außerordentlichen Hauptversammlung die von Ihnen betriebene Verwertung Ihrer eigenen Anteile in Höhe von etwa 38% des Grundkapitals durch Veräußerung des gesamten operativen Geschäfts gelöst und damit letztendlich die Liquidation der Gesellschaft eingeleitet. Hierdurch wurde auch das Investment der übrigen Anleger in ein funktionierendes, gute Ergebnisse und Dividenden produzierendes Geschäftsmodell zum Teil gegen deren Willen beendet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung: Siehe TOP 3!

TOP 5
Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Zustimmung

Begründung: In Anbetracht der Veräußerung des gesamten operativen Geschäfts ist die Liquidation der Gesellschaft folgerichtig. Die vorhandenen Mittel sollten nach Auffassung der SdK so schnell und steuerschonend als möglich in Form von steuerfreien Auskehrungen, Aktienrückkäufen und Kapitalrückzahlungen an die Aktionäre zurückgegeben werden.

TOP 6
Wahl des Prüfers für die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz und den erläuternden Bericht sowie des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr der Gesellschaft vom 1. Januar 2015 bis zum 30. April 2015 und das erste Abwicklungsgeschäftsjahr

Zustimmung

Begründung: Gegen den Beschlussvorschlag bestehen keine Bedenken.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.