TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des zusammengefassten Lageberichts für die M.A.X. Automation AG und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft hat das Konzernergebnis um 12,2% auf 10,3 Mio € verbessert. Die vorgeschlagene Dividende bleibt gegenüber dem Vorjahr zwar unverändert und macht rd. 39% des Konzernergebnisses aus. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die Gesellschaft in 2013 erheblich in den Erwerb der AIM-Gruppe investiert hat, was zu einer Reduzierung des EK-Quotienten von 44,3% auf aber immer noch befriedigende 32,3% geführt hat. Der Erwerb der AIM-Gruppe ist für die zukünftige Entwicklung der MAX von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist der unveränderte Dividendenvorschlag akzeptabel.
 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Auf das verbesserte Ergebnis wurde schon vorstehend hingewiesen. Das EBIT konnte sogar um 16,7% auf 18,2 Mio € verbessert werden. Auch die EBIT-Marge konnte von 5,7% auf 6,7% gesteigert werden. Zudem sieht sich die Gesellschaft durch den Erwerb der AIM-Gruppe sowohl im Segment Industrieautomation als auch im der Medizintechnik als gestärkt an. Für den Vorstand wurde Herr Spilker mit Wirkung vom 6.11.2013 neu ernannt. Herr Spilker war seit 2010 Geschäftsführer der AIM Assembly  in Motion GmbH. Der bisherige Alleinvorstand Priske übernimmt die Rolle des Sprechers des Vorstands.  Aufgrund der Leistungen in 2013 kann der Vorstand entlastet werden.
 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Nicht nur der Vorstand, sondern auch der Aufsichtsrat stand in 2013 im Zusammenhang mit dem Erwerb der AIM-Gruppe vor besonderen Herausforderungen. In 5 Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat sowohl mit dem Erwerb der AIM-Gruppe als auch mit der Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems als auch mit den Veränderungen im Vorstand  und im Aufsichtsrat befasst. Im Zusammenhang mit dem Wechsel des Großaktionärs ist Herr Dr. Frank-Stangenberg-Haverkamp aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden und Herr Jaster ist durch das Amtsgericht  zum weiteren Mitglied bestellt worden. Herr Jaster ist Mitglied der Geschäftsführung der Günther Holding GmbH. Herr Bönninghausen ist unverändert Vorsitzender des Aufsichtsrats.
 

Im Zusammenhang mit der Investition in die AIM-Gruppe hat auch ein Wechsel des Großaktionärs stattgefunden. Die Fortas AG hatte bisher 22,6% der Geschäftsanteile gehalten. Der Anteil von Herrn Bönninghausen lag bei 3,7%. Die Günther Gruppe hat auf die Übernahme der Position des Hauptaktionärs bestanden und ist nun mit 29,9% größter Aktionär. Die Fortas AG ist nicht mehr Aktionär. Der aktuelle Anteil von Herrn Bönninghausen ist nicht bekannt.
 

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand überwacht und beraten. Der Aufsichtsrat kann entlastet werden.
 

TOP 5
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Enthaltung

Begründung: Die Vergütung der Vorstände ist angemessen. Herr Priske erhält Gesamtbezüge von T€ 502, davon variabel T€ 253. Die anteiligen Bezüge des Herrn Spilker lagen bei T€ 51, davon T€ 25 variabel. Die Vergütung enthält eine Vergütungsgrenze (cap), Aktienoptionen wurden nicht gewährt.
 

Das Vergütungssystem lässt sich anhand der Erläuterungen im Geschäftsbericht nicht nachvollziehen. Wir sind aber zuversichtlich, dass eine Erläuterung im Rahmen des Vorgesprächs erfolgt. Wir schlagen Stimmenthaltung vor.
 

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbericht jeweils für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Konzernabschlussbericht erscheint vollständig und informativ. Gegen die Wahl des Abschlussprüfers bestehen aus unserer Sicht keine Einwände.
 

TOP 7
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Herr Oliver Jaster ist als Nachfolger von Herrn Dr. Stangenberg-Haverkamp durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 13.11.13 bestellt worden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung Herrn Jaster zum Aufsichtsrat wählt.

Aus unserer Sicht ist es verständlich, dass der neue Großaktionär einen Sitz im Aufsichtsrat einnehmen möchte. Gegen die Wahl von Herrn Jaster bestehen keine Einwände.  

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.