TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 (Bilanz zum 31. Dezember 2013 sowie Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 nebst Anhang), des Lageberichts, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Keine  Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung 
 

Begründung: Die SdK wird der Verwendung des Bilanzgewinns zustimmen. Allerdings ist anzumerken, dass die SdK hier grundsätzlich 40-60 % des Konzernjahresüberschusses fordert. Dieser wird den Aktionären gegenüber im Geschäftsbericht allerdings nicht ausgewiesen. Wenngleich auf Grund der letztjährigen Kritik der SdK zumindest einige wenige finanzielle Kennzahlen der Süwag-Gruppe freiwillig veröffentlicht wurden. Die SdK geht nunmehr von einer 100 %-igen Gewinnabführung insbesondere der wesentlichen Tochtergesellschaften (Syna GmbH, Süwag Vertrieb AG & Co. KG) an die Süwag Energie AG aus und nimmt dies als Entscheidungsgrundlage. Diese Vorgehensweise wird aber auf der Hauptversammlung zu hinterfragen und zu bestätigen sein.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung 
 

Begründung: Auf Grund der vorliegenden Informationen kommt die SdK zu der Entscheidung, den Vorstand zu entlasten. Er hat nach unserer Auffassung - in dem nach wie vor hart umkämpften Markt der Energiewirtschaft - ein erfolgreiches Jahr absolviert. 

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat hat nach unserer Kenntnis seine Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung des Vorstands stets wahrgenommen und ist daher zu entlasten.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: PWC ist sicherlich geeignet, die AG zu prüfen. Inwieweit die Unabhängigkeit der Abschlussprüfung durch möglicherweise zu hohe Beratungshonorare gefährdet sein könnte, wird die SdK auf der Hauptversammlung klären.

TOP 6
Zustimmung zu Ergänzungen von Gewinnabführungsverträgen

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussvorschlag ist aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

TOP 7
Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird diesem TOP zustimmen, weil sie formal keine Bedenken hat, ob es drei oder mindestens zwei Vorstände gibt. Allerdings wird befürchtet, dass diese Satzungsänderung mittel- bis langfristig dazu führen wird, dass weitere Aufgaben nicht mehr im Süwag Konzern sondern ggfs. von der Konzernmuttergesellschaft übernommen werden. Dies wird auf der HV zu hinterfragen sein. 

TOP 8
Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 13 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird der Änderung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat zustimmen. Wir sehen hierin eine Bestätigung unserer langjährigen Forderungen, keine erfolgsabhängige Vergütung für den Aufsichtsrat vorzusehen und begrüßen daher diesen Schritt bei der Süwag. 

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.