TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten  Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Deufol SE und  den Konzern, des Berichts des Verwaltungsrats sowie des erläuternden  Berichts der geschäftsführenden Direktoren zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4  und 5, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2  

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Ablehnung

Begründung: Die SdK schlägt vor mindestens 2 Cent je Aktie als Dividende zu zahlen.  Auch wenn erneut kein nennenswerter Konzernüberschuss erwirtschaftet werden konnte (0,7 Cent je Aktie), kann auf Grund einer hohen Eigenkapitalquote von 45 % und eines Bilanzgewinns der AG von ca. 19 Mio. eine Dividende von mindestens 2 Cent ausgeschüttet werden, insbesondere da keine nennenswerten Investitionen geplant und für 2014 ein Gewinnanstieg angekündigt wurde.

TOP 3  

Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der  Deufol SE für das Geschäftsjahr 2013  

Zustimmung

Begründung: Trotz unserer generellen Grundskepsis gegenüber monistischen Leitungssystemen ist zu erkennen, dass die Direktoren die Probleme im Blick haben und an deren Lösungen arbeiten. Bei einem Umsatz von über 300 Mio. und der Komplexität des Geschäftsmodells wird jedoch die Bestellung eines weiteren Vorstands empfohlen.

TOP 4  

Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats der Deufol SE für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung

Begründung: Bei einem Umsatz von über 300 Mio. und der Komplexität des Geschäftsmodells wird die Bestellung eines weiteren Vorstands empfohlen. Der Bericht fällt eher mager aus und informiert nur wenig über die Beratungsinhalte. Zudem wurde der neue Abschlussprüfer mit erheblichen prüfungsfremden Zusatzaufträgen versehen.

TOP 5  

Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats

5a Zustimmung

Begründung:  Mit Peter Oberegger wurde ein Kandidat gefunden, der uns geeignet scheint, was sich hoffentlich in der persönlichen Vorstellung auf der HV bestätigen wird.

5b Ablehnung

Begründung: Die Wahl einer weiteren mithin dritten Peron aus der Familie Hübner führt zu deren Übergewichtung. Zudem ist Herr Marc Hübner als Regionalleiter auch operativ im Konzern tätig, was abermals die üble Verquickung von Leitungs- und Kontrollaufgaben verschärfen würde.

TOP 6  

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung:  Die Honorarsumme für Nebenleistungen beträgt mehr als ein Drittel der Kosten für die Abschlussprüfung. Im Vorjahr waren derartige  Parallelaufträge noch gar nicht angefallen.

TOP 7

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und  Schaffung einer neuen Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von   Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten  Kapitals 2014 sowie Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung:  Dieses bedingte Kapital würde neues Geld bar in die AG bringen, die vorgesehenen Beschränkungen der Bezugsrechte sind überschaubar und  können mitgetragen werden.

TOP 8

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und Schaffung  eines  neuen Genehmigten Kapitals sowie Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Eine Ermächtigung zur Schaffung neuer Kapitalia von bis zu fast 50 % des Grundkapitals ist abzulehnen, insbesondere wenn diese gegen Sacheinlagen erfolgen kann. Damit ist die von der SdK als unbedenklich angesehene Schwelle von 20 % deutlich überschritten, weshalb mit Ablehnung gestimmt wird.

TOP 9

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss einer Vereinbarung  zur  Änderung des Gewinnabführungsvertrags zwischen der Deufol SE und der Deufol  Nürnberg GmbH

Zustimmung

Begründung: Es handelt sich um die übliche Anpassung an die geänderte Gesetzeslage.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsverhalten abgewichen werden.