TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RENK Aktiengesellschaft sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2013, des Lageberichts der RENK Aktiengesellschaft und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013 einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns der RENK Aktiengesellschaft

Ablehnung

Begründung: Zur Ausschüttung gelangen gerade einmal EUR 2,00 je Aktie  – dies bei einem Ergebnis von EUR  6,39 je Aktie und einem nicht betriebsnotwendigen Vermögen im Cashpool der Mutter MAN  von mehr als 166 Mio. EUR bei vernachlässigbaren Verbindlichkeiten.

In dieser hervorragenden finanziellen Situation wäre es neben einer angemessenen Beteiligung der außenstehenden Aktionäre am Unternehmensergebnis in Größenordnung von etwa 50 % des Ergebnisses je Aktie  weiter angebracht gewesen,  die außenstehenden Aktionäre aus dem nicht betriebsnotwendigen angehäuften Vermögen  in Form einer Sonderausschüttung auch für die restriktive Dividendenpolitik der vergangenen doch so erfolgreichen Geschäftsjahre zu entschädigen.

TOP 3
Entlastung des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat das abgelaufene Geschäftsjahr bravourös gemeistert, die wesentlichen Kennzahlen auf hohem Niveau bestätigt. Der Lagebericht zeichnet ein gutes Bild des Unternehmens, Chancen und Risiken sind deutlich herausgearbeitet.

TOP 4
Entlastung des Aufsichtsrats  

Zustimmung

Begründung:  Trotz der Vakanz im Aufsichtsratsvorsitz vom 24. April 2013  bis 21. Juni 2013  kann davon ausgegangen werden, dass der Aufsichtsrat seinen Beratungs- und Kontrollaufgaben  im angelaufenen Geschäftsjahr gerecht geworden ist. Der Bericht ist schlüssig, in seiner Aussagekraft aber noch deutlich verbesserungsfähig.

TOP 5
Zustimmung zum Vergleich zwischen der Allianz Global Corporate & Specialty AG, der AIG Europe Ltd., der HDI Gerling Industrie Versicherung AG, der CNA Insurance Company Limited, der Chubb Insurance Company of Europe S.E. und der MAN SE vom 26. September / 4. Oktober 2013

Zustimmung

Begründung: Die Zustimmung ist aus rechtlichen Gründen notwendig, wirtschaftlich entsteht der RENK AG kein Nachteil.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, bestehen heuer keine Bedenken. Neben den Kosten für die Abschlussprüfung in Höhe von 195 TEUR wurden in 2013 lediglich 30 TEUR für weitere Leistungen in Anspruch genommen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.