TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 289a HGB) für das Geschäftsjahr 2013 und des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2013 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013

Ablehnung

Begründung: Bei in etwa unverändertem Umsatz wurde ein Konzernjahresfehlbetrag und ein negatives Ergebnis je Aktie von 0,05 € erzielt. Allein der Konzernjahresfehlbetrag würde einen Dividendenausfall rechtfertigen. Wie darüber hinaus eine Erhöhung der Dividende von 0,05 € im Vorjahr auf nunmehr 0,08 € für das Verlustjahr zu rechtfertigen ist, entzieht sich der Kenntnis der SdK. Unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Dividendenkontinuität wäre hier allenfalls eine Ausschüttung auf Vorjahresniveau zustimmungsfähig.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Enthaltung

Begründung: Der amtierende Vorstand, Herr Dr. med. Markus-Michael Küthmann,  hat auch im Geschäftsjahr 2013 vor dem Hintergrund notwendiger Erweiterungsmaßnahmen und einem insgesamt schwierigen Geschäftsumfeld und der damit verbundenen Belastungen ein insgesamt noch zufriedenstellendes  Ergebnis aufzuweisen. Da ein Konzernjahresfehlbetrag angefallen ist, kann eine Entlastung allerdings nicht erteilt werden.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Einzelabstimmung für die Mitglieder des Aufsichtsrates ist vorgesehen).

Zustimmung zu allen Mitgliedern des Aufsichtsrates

a)           Herr Dipl.-Oec. Jörg Karsten Leue

b)           Frau Birgit Wöstemeyer

c)           Herr Dipl.-Oec. Ing. Sigurd Roch

Begründung: Der Aufsichtsrat hat gem. Bericht den Vorstand in seiner Aufgabenerfüllung pflichtgemäß unterstützt und überwacht

TOP 5

Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Satzungsänderung

Ablehnung

Begründung: Der Beschlussvorschlag sieht die Schaffung eines Genehmigten Kapitals gegen Bar- uns Sacheinlage in Höhe der Hälfte des aktuellen Grundkapitals, also das gesetzlich maximal zulässige Volumen, vor.  Die SdK akzeptiert diesbezüglich lediglich Vorratskapitalia von insgesamt 25% des aktuellen Grundkapitals gegen bar und mit Bezugsrecht der Aktionäre und lediglich 10% gegen Sacheinlage unter Bezugsrechtsausschluss. Größere Kapitalmaßnahmen sollten über die Tagesordnung einer einzuberufenden Hauptversammlung abgewickelt werden.

TOP 6

Zustimmung zur Änderung der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft und der GlobalMed GmbH sowie der Kaiser-Karl-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Zustimmung

Begründung: Die Änderungen sind aufgrund einer geänderten Gesetzeslage notwendig geworden. Sie sind aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

TOP 7

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung: Aufgrund zu opulenter Beratungshonorare außerhalb der reinen Abschlussprüfung lehnt die SdK die Wiederwahl des Abschlussprüfers ab. Die SdK fordert zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfung die strikte Trennung von Prüfung und Beratung und akzeptiert Beratungsdienstleistungen des Abschlussprüfers, wenn denn unvermeidlich, lediglich in ganz geringem Rahmen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsverhalten abgewichen werden.