TOP 1
Vorlage des festgestellten und testierten Jahresabschlusses und des gebilligten und testierten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG und den SKW Metallurgie Konzern, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4 und 5, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats, für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Da ein Konzernjahresfehlbetrag von -3,2 Mio. Euro anfiel, ist das Ergebnis pro Aktie negativ. Dieser ist für die SdK für die Bemessung der Dividende relevant. Deshalb ist der Vortrag des Bilanzgewinns von 17,7 Mio. Euro auf neue Rechnung gerechtfertigt. 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat im Geschäftsjahr, das geprägt war durch rückläufige Stahlproduktionsmengen in den relevanten Märkten,  gute Arbeit geleistet. Die Nettoverschuldung wurde um 10 Mio. Euro reduziert und die Kommunikation mit Aktionären ist sehr gut. Die ausbleibende Dividende ist auf Grund des negativen EPS gerechtfertigt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der AR hat seine Kontrollfunktion gut erfüllt. Keines der Mitglieder des AR überschreitet die Höchstzahl der Mandate in anderen Aufsichtsräten oder ähnlichen Kontrollgremien. Bei Herrn Dr. Schlünken handelt es sich um konzerninterne Mandate der BYK-Chemie GmbH.

TOP 5
Beschlussfassung über die Vertagung der Beschlussfassung über die Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Gerhard Ertl für das Geschäftsjahr 2011

Zustimmung

Begründung: Da der mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Herr Ertl geführte Rechtsstreit zum Zeitpunkt der Einberufung der HV noch nicht rechtskräftig beendet ist, ist die Vertagung der Beschlussfassung folgerichtig und wird unterstützt.

TOP 6
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Prüfers für die mögliche prüferische Durchsicht des Zwischenberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2014

Zustimmung

Begründung: Das Abschlussprüferhonorar beträgt für 2013 TEUR 128 und betrifft ausschließlich Abschlussprüferleistungen. Es ist TEUR 37 niedriger als im Vorjahr und gerechtfertigt. Der Bestellung des Abschlussprüfers für 2014 wird zugestimmt.

TOP 7
Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Herr Dr. Liebler und Frau Schull sind bereits seit Januar 2014 Mitglied des AR, da sie vom Amtsgericht Traunstein als Nachfolger für zwei ausgeschiedene Mitglieder des AR bestellt wurden. Beide haben nicht mehr als 4 weitere Mandate in anderen Aufsichtsräten oder ähnlichen Kontrollgremien.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags mit der SKW Stahl-Metallurgie GmbH

Zustimmung

Begründung: Durch eine Änderung des Gesetzes zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung im Februar 2013 müssen Gewinnabführungsverträge mit Organgesellschaften in der Rechtsform der GmbH künftig einen dynamischen Verweis auf die Vorschriften nach § 302 AktG enthalten. Der bisherige Ergebnisabführungsvertrag mit der 100%igen Tochtergesellschaft SKW Stahl-Metallurgie GmbH sah diese Regelung bislang nicht vor.

TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft

Zustimmung

Begründung: Die Änderung der Satzung, dass künftig auch jeweils ein Mitglied des Vorstands in Gemeinschaft mit einem Prokuristen die Gesellschaft vertreten darf, vereinfacht die Vertretung.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.