TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernjahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 sowie der Lageberichte für die ADLER Real Estate AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Mit der neuen Strategie des Erwerbs größerer Wohnungsbestände hat der Vorstand eine sehr starke Expansion durch den Erwerb von Immobilien für über € 400 Mio. vorgelegt. Das Eigenkapital ist im Laufe der Geschäftsjahre nur gering angepasst worden. Dafür sind eine Reihe von Wandelanleihen ausgegeben worden, die zukünftig bedingt durch die starken Kurssteigerungen das Kapital stärken werden ebenso die zukünftige und im April beschlossene Sachkapitalerhöhung.

Diese starke Expansion auf 7.800 Mieteinheiten bis Ende 2013 und weitere Erwerbe sowie die Sachkapitalerhöhungen bedürfen sicherlich einer Konsolidierung, damit auch nachgewiesen werden kann, dass der geplante Cash Flow aus den Immobilien erwirtschaftet werden kann.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Diese starke Expansion war nur mit voller Unterstützung des Aufsichtsrats möglich. Soweit aus dem Bericht des Aufsichtsrates ersichtlich, ist der Aufsichtsrat seinen Verpflichtungen nachgekommen.

TOP 4
Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
 

Zustimmung

Begründung: Der Vorschlag der Verwaltung wird durch die SdK unterstützt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschluss-prüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die Wahl von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG wird von der SdK begrüßt, da diese zu den großen mittelständischen Gesellschaften gehört.
 

TOP 6
Beschlussfassung über die Neuregelung der Vergütung des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Die Umstellung von einer festen und variablen auf eine nur noch feste Vergütung des Aufsichtsrats fordert die SdK seit Jahren.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Unterstellt, dass die beschlossene Sachkapitalerhöhung bei Estavis zu einer Erhöhung des Kapitals auf € 30 Mio. bis € 35 Mio. anwächst, liegt der Vorschlag des neuen genehmigten Kapitals von € 8,25 Mio. bei rund 25 % und sollte aufgrund der derzeitigen Finanzausstattung genehmigt werden. Darüber hinaus erhält der Vorstand die notwendige Flexibilität.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.