TOP 1
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA, sowie der vom Aufsichtsrat ebenfalls gebilligten Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 289 Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2013

Zustimmung

Begründung: Gegen die Feststellung des Abschlusses gibt es keine Bedenken. Dieser verfügt zudem über ein uneingeschränktes Testat des Abschlussprüfers, der Ernst & Young GmbH.

TOP 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Der Beschlussvorschlag sieht eine Auskehrung von 1,50 € je Stamm- und Vorzugsaktie vor, was bei einem Ergebnis je Aktie von 2,96 € die Forderung der SdK nach einer in etwa hälftigen Teilung des Konzernjahresüberschusses zwischen Gesellschaft und Aktionär erfüllt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin

Zustimmung

Begründung: Insbesondere unter Beachtung der aktuellen Lage hat die persönlich haftende Gesellschafterin sehr gute Arbeit geleistet. Zum einen gelang es, erneut vor allem wohl auch der Entwicklung in der italienischen Gruppe geschuldet, die Umsatzerlöse im Kerngeschäft Umschlag deutlich zu erhöhen. Hier zeigt sich sodann die nach wie vor gute strategische Aufstellung des vorhandenen Terminalnetzwerkes mit seinen Diversifikationsmöglichkeiten. Auch beim Großprojekt JadeWeserPort in Wilhelmshaven („Greenfield-Projekt“) könnte, bedingt durch die hoffentlich kommende P3-Allianz, Break Even nicht mehr fern liegen. Zum anderen konnten auch das Betriebsergebnis sowie das Konzernergebnis, letzteres zum Teil durch Sondereffekte, auf einen über den Erwartungen und dem Vorjahr liegenden Wert gesteigert werden. Ferner überzeugt die Entwicklung beim Cashflow, wo der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verdoppelt wurde. Auch die Entwicklung beim Free Cashflow, die verfolgte Dividendenpolitik sowie das im Konzern vorhandene Kostenmanagement überzeugen. Darüber hinaus sind die Bilanzrelationen solide.

TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Zustimmung

Begründung: Ausweislich seines Berichts hat der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion verantwortlich ausgeübt.

TOP 6
 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2014 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung: Die Ernst & Young GmbH ist sicherlich geeignet KGaA und Konzern zu prüfen. Angesichts der fortgesetzt zu hohen Honorare aus abschlussfernen Beratungstätigkeiten sieht die SdK allerdings die Unabhängigkeit der Abschlussprüfung als nicht im ausreichenden Maße gewährleistet an. Hier sollte eine strikte Trennung von Prüfung und Beratung Beachtung finden, um so das Vertrauen in das erteilte Testat zu stärken.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.