TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses des Geschäftsjahres 2012/13, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012/13

Zustimmung 
Begründung: Sehr erfreulich ist nach Jahren die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung von € 0,15, auch wenn der Konzerngewinn noch immer nahe der Null-Linie ist. Das Geschäftsjahr zeigt aber in vielen Faktoren eine Verbesserung, die sich aufgrund des Vorschlages zur Wiederaufnahme der Dividendenzahlung wohl für das laufende Geschäftsjahr weiter verbessern wird.

TOP 3 
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/13

Zustimmung 
Begründung: Mit der Übergabe der Verantwortung an einen neuen Vorstandsvorsitzenden und der Installation des Programms „oneTUI“ hat die Gesellschaft neuen Schwung erhalten, die sich auch in sich besserem Zahlenwert anfängt niederzuschlagen.

TOP 4 
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/13

Zustimmung 
Begründung: Der Aufsichtsrat hat in den letzten Jahren einen neuen Vorstand installiert und für einen reibungslosen Übergang gesorgt.

TOP 5 
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/14

Ablehnung 
Begründung: 
Wenngleich PWC sicherlich geeignet ist AG und Konzern zu prüfen, lehnt die SdK den Beschlussvorschlag aufgrund der zu opulenten Beratungshonorare außerhalb der reinen Abschlussprüfung ab. Die SdK setzt sich diesbezüglich für eine strikte Trennung von Prüfung und Beratung ein, um so das wichtige Institut der Abschlussprüfung zu sichern und zu stärken.

TOP 6 
Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals

Ablehnung 
Begründung: Angesichts der Ergebnis- und Verschuldungssituation sowie der Zahlung einer Anlaufdividende sieht die SdK für einen Aktienrückkauf keine Basis.

TOP 7 
Zustimmung zur Änderung von Unternehmensverträgen zwischen der TUI AG und verschiedenen Tochtergesellschaften

Zustimmung 
Begründung: Die Änderungsvereinbarungen der Verträge an die aktuelle Rechtssprechung waren notwendig und dienen der steuerlichen Optimierung innerhalb des Konzerns.

TOP 8 
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds für die verbleibende Amtszeit

Zustimmung 
Begründung: Der durch den größten Aktionär benannte Aufsichtsrat hat sein Amt niedergelegt. Nunmehr schlägt dieser einen neuen Kandidaten vor. Gegen den Kandidaten bestehen seitens der SdK keine Einwände.

TOP 9 
Auszahlung der festen Aufsichtsratsvergütung der Mitglieder des Präsidiums und des Prüfungsausschusses (Satzungsänderung)

Zustimmung 
Begründung: Die Fälligkeit der Aufsichtsratvergütung soll einheitlich nach Abschluss des Geschäftsjahres geregelt werden. Die SdK empfiehlt zuzustimmen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.