Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, der Lageberichte der M.A.X. Automation AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 und der erläuternden Berichte des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB sowie des Vorschlags des Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2011

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft hat ihren Dividendenvorschlag von 0,10 € je Aktie im Vorjahr auf 0,15 € je Aktie angehoben. Damit wurde die Dividende das dritte Mal nacheinander erhöht. Mit knapp 35% stellt aber die Ausschüttung gemessen an den SdK-Maßstäben noch nicht zufrieden. Die Gesellschaft hält aber vorrangig eine weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis für das weitere Wachstum für notwendig.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Zustimmung
Begründung: Alleinvorstand ist seit einigen Jahren Herr Priske. Er hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr eine sehr gute Arbeit geleistet. Der Jahresüberschuss hat sich von 2009 mit 0,2 Mio. € auf 2010 mit 6,2 Mio. € und 2011 mit 11,4 Mio. € erhöht. Die EBIT-Marge ist von 0,2% in 2009 auf 5% in 2010 und 6,2% in 2011 gestiegen. Auftragsbestand und Auftragseingang lassen eine weitere positive Entwicklung erwarten. Das Mittelfristziel ist eine EBIT-Marge von 10%.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat den aktienrechtlichen Regelungen entsprechend den Vorstand überwacht und stand ihm beratend zur Seite. Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Personen. Es fanden 4 Sitzungen statt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden war wiederum sehr intensiv. Er stand mit dem Vorstand auch außerhalb der Sitzungen in einem intensiven Dialog.

TOP 5
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand enthält eine Vergütung, die aus Fixum, Sachbezüge und eine erfolgsabhängige, variable Vergütung besteht. Die Vergütung ist durch eine Vergütungsbegrenzung (cap) begrenzt. Aktienoptionsprogramme und ähnliche variable Vergütungsbestandteile bestehen nicht. Die variablen Bezüge unterliegen seit 2012 einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage.

TOP 6
Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Die 3 bisherigen Aufsichtsratsmitglieder stehen zur Wiederwahl an. Gegen die Wiederwahl bestehen aufgrund der bisherigen Leistungen (s.o) und Erfahrungen keine Bedenken.

TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbericht jeweils für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Der Wirtschaftsprüfer hat ein uneingeschränktes Testat abgegeben. Nach Durchsicht des Geschäftsberichtes hat der WP seine Aufgaben ordentlich erfüllt.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.