Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, der Lageberichte der M.A.X. Automation AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 und der erläuternden Berichte des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2010

Zustimmung
Begründung: Die Dividende für 2010 wird gegenüber dem Vorjahr um 100% von 5 Eurocent auf 10 Eurocent erhöht. Damit wir der deutlichen Ergebnisverbesserung Rechnung getragen. Der Jahresüberschuss ist nämlich von 0,2 Mio. € auf 6,2 Mio. € gestiegen. Die Ausschüttungsquote beträgt 43,5% des Konzernjahresüberschusses und entspricht den Vorstellungen der SdK.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat den Umsatz um 21% von 156,5 Mio. € auf 189,7 Mio. € und das EBIT 1900% von 0,5 Mio. € auf 9,5 Mio. € steigern können. Diese enorme Ergebnisverbesserung ist zu einem ganz wesentlichen Teil auf die durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen und zum anderen auf die insgesamt verbesserte Wirtschaftlage zurückzuführen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Zustimmung
Begründung: Dem Aufsichtsrat kann die Entlastung erteilt werden, da dieser seine Kontroll- funktion gewissenhaft ausgefüllt und dem Vorstand mit seinem Rat unterstützt hat.

TOP 5
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Enthaltung
Begründung: Das Vergütungssystem wird im Geschäftsbericht nur sehr allgemein beschrieben. Vor diesem Hintergrund kann keine Zustimmung zu diesem System erfolgen. Angesichts des herausragenden Ergebnisses erscheinen allerdings die Bezüge des Vorstands insgesamt durchaus angemessen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten

Zustimmung
Begründung: Es geht um die Verlängerung der vor 5 Jahren bereits erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten für weitere 5 Jahre. Der Gesamtbetrag der Genussrechte ist auf 25 Mio. € limitiert. Die Genussrechte sind grundsätzlich den Aktionären anzubieten. Ein Ausschluss des Bezugsrechts für die Aktionäre ist aber mit Zustimmung des Aufsichtsrates möglich um die Genussrechte einzelnen Investoren zur Zeichnung anzubieten. Der Ausgabepreis darf dann aber nicht von dem ermittelten Marktwert wesentlich abweichen. Zudem müssen die Genussrechte weitgehend obligationsähnlich ausgestaltet sein, d.h. weder Bezugs- oder Wandlungsrechte auf Aktien der MAX Automation AG begründen, noch eine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung darf sich nicht nach der Dividende richten.

TOP 7
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Zustimmung
Begründung: Herr Dr. Stangenberg-Haverkamp bekleidet in einem großen Unternehmen bereits eine Führungsposition. Er war auch bereits früher Aufsichtrat der MAX Automation AG. Er verfügt über langjährige Erfahrungen. Daher bestehen über seine fachliche Fähigkeiten keine Zweifel.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbericht jeweils für das Geschäftsjahr 2011

Zustimmung
Begründung: Die Wiederwahl der Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co KG ist zuzustimmen, da die Prüfungsberichte aussagekräftig sind.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsverhalten abgewichen werden.