TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009, der Lageberichte der M.A.X. Automation AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 und der erläuternden Berichte des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2009

Zustimmung
Begründung: Obwohl das Unternehmen rezessionsbedingt nur ein leicht positives Ergebnis ausweist, will es den gleichen Betrag ( 1,3 Mio. €) wie im Vorjahr ausschütten, u.z. mit Rücksicht auf das langfristige Engagement ihrer Aktionäre.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Trotz des rezessionsbedingt nicht befriedigenden Ergebnisses des Geschäftsjahres 2009 ist die Entlastung gerechtfertigt. Der Vorstand hat auf den dramatischen Rückgang des Auftragseingangs richtig reagiert, u.z. zunächst durch Kurzarbeit und dann durch Personalabbau. Zudem wurden wesentliche Umstrukturierungen vorgenommen und die Bilanz und Liquidität erheblich gestärkt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Kontrollfunktion gewissenhaft ausgefüllt. Insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende hat den Vorstand in der schwierigen Geschäftssituation intensiv mit Rat unterstützt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats Zustimmung

Begründung:
Nachdem Prof. Kirchdörfer aufgrund des Umfangs der Mandate sein Amt niedergelegt hat wird nun Herr Lerch der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Herr Lerch kommt aus dem Conti-Bereich und er scheint gerade für den Automotive-Bereich der MAX-Automation von Interesse zu sein.

TOP 6
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit der Bar- und Sachkapitalerhöhung, zum Teil unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre, sowie entsprechende Satzungsänderungen

Enthaltung
Begründung: Der Vorschlag sieht zwar lediglich eine Verlängerung des bisherigen genehmigten Kapital I von T€ 6.698 und des bisher genehmigten Kapital II von ebenfalls T€ 6.698 bis 2015 vor und der Bezugsrechtsauschluss für die Aktionäre ist auf das Kapital II beschränkt, aber bezogen auf das Gezeichnete Kapital von T€ 26.794 sind die Beträge erheblich. SdK hält Beschlüsse, die eine Größenordnung von 25% übersteigen für so bedeutend, dass dafür eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen ist.

TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbericht jeweils für das Geschäftsjahr 2010

Zustimmung
Begründung: Die Qualität der Prüfberichte der Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH&Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist gut.

TOP 8
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand dieses mittelgroßen Unternehmens erhält eine Vergütung, die aus einem Fixum und Sachbezüge und eine erfolgsabhängige, variable Vergütung besteht. Aktienoptionsprogramme oder ähnliche variable Vergütungsbestandteile existieren nicht. Die Vergütung des Vorstands enthält eine Vergütungsbegrenzung (cap). Das Fixgehalt des Vorstands belief sich 2009 auf T€ 200, variable Bezüge 0, sonstige Bezüge T€ 22 (Dienstwagen). Die variable Vergütung bezieht sich auf den Konzernjahresüberschuss, d.h. das Ergebnis nach Steuern. Der Vorstand wurde von 2 auf 1 Person verkleinert.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.