Hauptversammlung der ISRA Vision AG am 24.03.2010
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2009 und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2009 (IFRS), des
Lageberichts, des Konzernlageberichts und des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs sowie d es Berichts des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2008/2009
Keine Abstimmung erforderlich.
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2008/2009
Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Ausschüttung ist zwar deutlich unterhalb der von der SdK üblicherweise geforderten hälftigen Teilung des Konzernergebnisses, erscheint aber angesichts der Situation der Gesellschaft als akzeptabel.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2008/2009
Zustimmung
Begründung: Die Arbeit des Vorstands ist nicht zu beanstanden
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2008/2009
Zustimmung
Begründung: Die Arbeit des Aufsichtsrats ist nicht zu beanstanden Er ist seiner Verpflichtung, der Überwachung und Beratung des Vorstands, nachgekommen
TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2009/2010
Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Einwände gegen PKF Pannell Kerr-Forster GmbH als Wirtschaftsprüfer.
TOP 6
Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Zustimmung
Begründung: Gegen die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, die sich der Wiederwahl stellen, bestehen keine Ablehnungsgründe.
TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener
Aktien unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
Ablehnung
Begründung: Der Erwerb eigener Aktien bringt keinerlei Vorteil für die Aktionäre des Streubesitzes; die vorhandenen Cash Bestände werden für die Expansion benötigt. Zudem steht TOP 7 im Widerspruch zu der mit TOP 8 erbetenen Möglichkeit der Kapitalerhöhung.
TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und
die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
Zustimmung
Begründung: Im Hinblick auf eine weitere Expansion stimmen wir der Beschlussfassung zu.
TOP 9
Beschlussfassung über Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Zustimmung
Begründung: Die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung liegt in einem vertretbaren Rahmen
TOP 10
Beschlussfassung über das Unterbleiben der in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a
Satz 5 bis 8 sowie § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 des
Handelsgesetzbuches verlangten Angaben
Ablehnung
Begründung: Die SdK ist gegen ein Opting out und verlangt stattdessen vollständige Transparenz auch bezüglich der Vorstandsvergütung.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung
festgelegt.
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