Hauptversammlung der Garant Schuh + Mode AG am 21.08.2009
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der GARANT
SCHUH + MODE AG sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2008 (inklusive der Berichte des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs.
4, § 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008
Keine Abstimmung erforderlich.
TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008
Enthaltung
Begründung: Der Neubeginn war für den Vorstand schwierig und den
Erfolg kann man wohl erst nach 2 oder 3 Jahren bewerten. Im wirtschaftlich
schwierigen Umfeld hat der Vorstand versucht, den Verlust in Grenzen zu
halten.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008
Ablehnung
Begründung: Angesichts der vorgekommenen Veränderungen im
Aufsichtsrat, müssen deren Gründe erst auf der Hauptversammlung geklärt
werden, ehe eine endgültige Empfehlung hierzu gegeben werden kann.
TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2009 sowie des Abschlussprüfers für die Prüfung bzw. für die
prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2009
Zustimmung
Begründung: Gegen den Abschlussprüfer, die KPMG AG, bestehen keine Bedenken.
TOP 5
Nachwahlen zum Aufsichtsrat
Ablehnung
Begründung: siehe TOP 3. Von den drei vorgeschlagenen neuen Kandidaten sind
zwei Experten als Abschlussprüfer. Es wäre besser, Aufsichtsräte mit Gross-
und Einzelhandels- oder Marketingerfahrung zu benennen. Ein fähiger
Abschlussprüfer wurde ja schon unter TOP 4 bestellt.
TOP 6
Änderungen von § 1 der Satzung - Gegenstand des Unternehmens
Zustimmung
Begründung: Die Neufassung des Geschäftszweck ist klar gegliedert und umfassend.
TOP 7
Änderungen von § 8 und § 10 der Satzung - Verkleinerung des Aufsichtsrats
Zustimmung
Begründung: Zustimmung zur Verkleinerung auf 6 Mitglieder. Allerdings sollte
zuvor noch eine Regelung angefügt werden, um Abstimmungspatts zu vermeiden,
z.B., dass im Falle von Stimmengleichheit, die Stimme des AR-Vorsitzenden
doppelt zählt.
TOP 8
Ergänzung der Satzung um § 18 - Fachbeirat
Zustimmung
Begründung: Die Vergütung für die Beiratsmitglieder sollte zwar
vom Aufsichtsrat beschlossen werden, aber erst nach vorheriger Zustimmung
der Hauptversammlung.
TOP 9
Änderungen der Satzung infolge des Gesetzes zur Umsetzung der
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)
Zustimmung
Begründung: Bei der Beschlussfassung handelt es sich um Anpassungen an gesetzliche Vorschriften.
TOP 10
Änderungen von § 20 der Satzung - Jahresabschluss
Ablehnung
Begründung: Die vorgeschlagene alternative Sachdividende anstelle
einer Geld-Dividende ist abzulehnen.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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