Hauptversammlung der Kontron AG am 17.06.09
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht zum 31.
Dezember 2008 der Kontron AG und des gebilligten Konzernabschlusses nebst
Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2008, des Berichts des Aufsichtsrats
über das Geschäftsjahr 2008 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu
den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Keine Abstimmung erforderlich.
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
Geschäftsjahr 2008
Zustimmung
Begründung: Die Liquiditätslage der Gesellschaft macht eine Stärkung des
Eigenkapitals zur Zeit nicht erforderlich, so dass die Ausschüttung fast
des gesamten Bilanzgewinns sinnvoll ist.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2008
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat im vergangenen Jahr gute Arbeit geleistet.
Die Entlastung kann ihm erteilt werden.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2008
Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dem Aufsichtsrat die
Entlastung zu verweigern.
TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2009
Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Zweifel an der Zuverlässigkeit des Prüfers.
TOP 6
Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagenen Kandidaten erfüllen die Anforderungen
hinsichtlich Qualifikation, Erfahrung und Unabhängigkeit.
TOP 7
Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien
Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit von dieser
Möglichkeit sachgerecht Gebrauch gemacht und ist auch zukünftig in der Lage davon Gebrauch zu machen. Dem Beschlussvorschlag kann zugestimmt
werden.
TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung des Aktienoptionsprogramms 2003
Zustimmung
Begründung: Die Verlängerung des Aktienoptionsprogramms zu den gleichen
Konditionen wie im Jahr 2003 festgelegt ist aus Sicht der SdK sinnvoll und
berücksichtigt die Interessen der außenstehenden Aktionäre.
TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung des Aktienoptionsprogramms 2007
Zustimmung
Begründung: Die Verlängerung des Aktienoptionsprogramms zu den gleichen
Konditionen wie im Jahr 2007 festgelegt ist aus Sicht der SdK sinnvoll und
berücksichtigt die Interessen der außenstehenden Aktionäre.
TOP 10
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten
(Aktienoptionsprogramm 2009), die Schaffung eines bedingten Kapitals und
entsprechende Änderung der Satzung
Zustimmung
Begründung: Die Auflegung eines erneuten Aktienoptionsprogramms dient der
Motivation der Mitarbeiter und ist aus Sicht der SdK in der vorgeschlagenen
Form angemessen.
TOP 11
Beschlussfassung über die Änderung von § 23 Abs. 1 der Satzung in
Anpassung an das bevorstehende Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)
Zustimmung
Begründung: Die Änderung entspricht den gesetzlichen Erfordernissen.
TOP 12
Beschlussfassung über eine Änderung von § 22 Abs. 2, § 23 Abs. 3 und § 25
Abs. 2 der Satzung
Zustimmung
Begründung: Die Änderung entspricht den gesetzlichen Erfordernissen.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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