Hauptversammlung der M.A.X. Automation AG am 27.06.2008
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der
Kapitalanleger e.V.
Top 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2007, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31.12.2007, der Lageberichte der M.A.X. Automation AG
und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§
289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Keine Abstimmung erforderlich.
Top 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs
2007
Ablehnung
Begründung: Die Dividende wird zwar um 25% auf 0,10 € pro Aktie angehoben, allerdings ist die Ausschüttung mit rd. 25% des Konzernüberschusses nach Anteilen Dritter zu gering.
Top 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2007
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat das bislang beste Jahresergebnis in der Unternehmensgeschichte vorgelegt. Das EBIT wuchs überproportional zum Umsatz um 27,6% auf 18,6 Mio €.
Top 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
Zustimmung
Begründung: Der Erfolg des Unternehmens und die Berichterstattung sprechen für den AR.
Top 5
Zustimmung zum Abschluss von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen
mit der Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH, der NSM Magnettechnik GmbH, der
IWM-Automation GmbH und der BARTEC Dispensing Technology GmbH
Zustimmung
Begründung: Der Abschluss der Unternehmensverträge dient zur künftigen Nutzung der Verlustvorträge. Der Vorstand erwartet dadurch im Konzern bis 2012 Steuerersparnisse von rd. 3,5 Mio €, davon ca. 0,6 Mio € in 2008. Zudem fällt für 2008 aus der Aktivierung latenter Steuern auf die dann werthaltigen Verlustvorträge ein einmaliger Sonderertrag von ca. 2 Mio € an. Vorbereitend werden die Kommanditgesellschaften im Rahmen eines Rechtsformwechsels in die Rechtsform der GmbH umgewandelt.
Top 6
Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des
Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses
und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbericht jeweils für das
Geschäftsjahr 2008
Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen den vorgeschlagenen Abschlussprüfer.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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