Hauptversammlung der VBH Holding AG am 09.06.2008
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2007, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31.12.2007, der Lageberichte der VBH Holding AG und
des Konzerns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs
2007
Zustimmung
Begründung: Die Dividende wurde um 25 % erhöht und zudem werden Mittel zur Rückführung der Wandelgenüsse benötigt.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2007
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat EBIT und Jahresüberschuss gesteigert;
auch wurde die Finanzierung auf gute Beine gestellt.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2007
Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand gut überwacht und beraten.
TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat
Antrag auf Einzelwahl
Begründung: Die SdK wird dabei allen Aufsichtsratskandidaten mit Ausnahme von Herrn Prof. Dr. Hennerkes zustimmen, bei dessen Wahl die SdK sich enthalten wird. Fachliche Eignung und persönliche Integrität von Herrn Prof. Dr. Hennerkes werden in diesem Kontext nicht in Frage gestellt, allerdings sind aufgrund der Anzahl seiner Aufsichtsratsmandate Zweifel an der zeitlichen Widmung für die entsprechenden Aufgaben als Vorsitzender des Aufsichtsrates und als Aufsichtsratsmitglied allgemein angebracht.
Darüber hinaus ist kein Vertreter aus dem Streubesitz für den Aufsichtsrat
vorgesehen.
TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu
deren Verwendung
Zustimmung
Begründung: Es dürfte wohl ein Vorratsbeschluss sein, Rückkauf eigener Aktien als Akquisitionswährung sinnvoll.
TOP 7
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008
Zustimmung
Begründung: Gegen die vorgeschlagene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gibt es keine Einwände.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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