Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2006, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006, der Lageberichte der M.A.X. Automation AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2006

Noch keine Festlegung.
Die Dividendenpolitik muss der Vorstand zunächst erläutern. Die Dividende von 0,08 € je Aktie macht einen Gesamtbetrag von 2,1 Mio € aus und stellt eine Steigerung von 60% gegenüber dem Vorjahr dar. Andererseits werden nur 24,7% des Konzernüberschusses von 8,5 Mio € an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Begründung Wachstum in den Kernsegmenten Umwelttechnik und Industrieautomation und daher notwendige Eigenkapitalstärkung muss erläutert werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Zustimmung
Begründung: Gute Geschäftsentwicklung belegt durch deutliche Umsatz- und Ertragssteigerung 2006 und gute Entwicklung im 1.Quartal 2007. Laufende Veröffentlichung der Geschäftsentwicklung.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat offensichtlich seine Aufgaben wahrgenommen.

TOP 5
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung bzgl. der Vergütung des Aufsichtsrats

Noch keine Festlegung.
a)Die Änderung der Satzung hinsichtlich der Vergütung des Aufsichtsrates muß hinterfragt werden. Bisher hat jedes AR-Mitglied 12.000€ pro Geschäftsjahr erhalten. Soweit aus der TAG ersichtlich, war bisher schon in der Satzung festgelegt, dass der über 6 Sitzungstage hinausgehende Aufwand mit einem Stundensatz von 300 € plus MWST bezahlt wird, höchstens jedoch mit dem Stundensatz des Prüfungsleiters. Die Änderung wird nicht recht deutlich. Die Satzung liegt nicht vor, muß aber vorgelegt und abgeglichen werden.

b) Warum die Bezahlung mit zusätzlich 300 € pro Stunde nun rückwirkend ab 1.1.2006 bezahlt werden soll leuchtet nicht recht ein. Zudem ist zunächst einmal der Zeitaufwand in 2006 zu benennen und der Hintergrund zu erläutern.

TOP 6
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG)

Zustimmung
Begründung: Anpassung an die heutige Technik

TOP 7
Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Die bisherigen Mitglieder des AR, die zur Neuwahl anstehen, haben ordentliche Arbeit geleistet. Zum Neumitglied Dr. Stangenberg-Haverkamp liegen keine negativen Erkenntnisse vor. Allerdings besetzt damit der Großaktionär Fortas damit zukünftig noch stärker das AR-Gremium.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Bisher liegen uns keine negativen Erkenntnisse vor

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.