Hauptversammlung der Sixt AG am 12. Juni 2007
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Sixt Aktiengesellschaft, des Lageberichts der Sixt Aktiengesellschaft sowie des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
Keine Abstimmung erforderlich.
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Zustimmung
Begründung: Nach dem Rekordjahr 2006 beteiligt die SIXT AG ihre Aktionäre am gesteigerten Unternehmensergebnis mit einer erhöhten Dividende. Der Beschlussvorlage wird zugestimmt.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat 2006 ein Rekordergebnis erwirtschaftet, gleichzeitig ist der Aktienkurs (auch) durch verbesserte IR-Arbeit deutlich gestiegen. Der Vorstand wird deshalb entlastet.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
Zustimmung
Begründung: Das Ergebnis und die Geschäftsentwicklung geben keinen Grund zur Annahme, dass der Aufsichtsrat seine Pflichten vernachlässigt hätte. Der Aufsichtsrat wird entlastet.
TOP 5
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Zustimmung
Begründung: Herr Teckentrup ist aus Sicht der SdK als Mitglied des Vorstands der Thomas Cook AG bestens geeignet, als Aufsichtsrat bei der Sixt AG zu wirken.
TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Zustimmung
Begründung: Gegen die Wahl der Deloitte & Touche GmbH als Abschlussprüfer bestehen keine Bedenken.
TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Zustimmung
Begründung: Fortschreibung des – doch nur reinen – Vorratsbeschlusses.
TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I und des Genehmigten Kapitals II (§ 4 Abs. 4 und 5 der Satzung) und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtausschluss sowie eine entsprechende Satzungsänderung
Zustimmung
Begründung: Da sich die Sixt AG in einer Wachstumsphase befindet, müssen auch genehmigte Kapitalien geschaffen werden, um mögliche Finanzierungsquellen nutzen zu können.
TOP 9
Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals II (§ 4 Abs. 7 der Satzung) und eine entsprechende Satzungsänderung
Zustimmung
Begründung: Da sich die Sixt AG in einer Wachstumsphase befindet, müssen auch genehmigte Kapitalien geschaffen werden, um mögliche Finanzierungsquellen nutzen zu können.
TOP 10
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen, Options- und/oder Wandelgenussscheinen, Optionsschuldverschreibungen und Wandelschuldverschreibungen, Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2007) und eine entsprechende Satzungsänderung
Zustimmung
Begründung: Da sich die Sixt AG in einer Wachstumsphase befindet, müssen auch genehmigte Kapitalien geschaffen werden, um mögliche Finanzierungsquellen nutzen zu können.
TOP 11
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung an § 30 b Abs. 3 WpHG
Zustimmung
Begründung: Formaler Standardbeschlussvorschlag
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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