Hauptversammlung der techem AG am 26.03.2007
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Techem AG nebst Lagebericht und des Konzernabschlusses nebst Lagebericht zum 30. September 2006, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns der Techem AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006.
Keine Abstimmung erforderlich.
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Techem AG
Der Ausschüttungsbetrag wird zwar teilweise aus dem Gewinnvortrag von EUR 152,3 Mio. bestritten, dennoch bestehen weiterhin genügend Reserven für künftige Investitionen – daher Zustimmung.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Der Vorstand hat richtungsweisende und umsatz- sowie ertragssichernde Investitionen vorgenommen. Die Höhe der Übernahmeangebote zweier Investments (EUR 55,00 pro Aktie) spiegeln den hohen Unternehmenswert wider – daher Zustimmung.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Für die Umsetzung geschäftspolitischer Weichenstellungen wird dem Aufsichtsrat ebenfalls Entlastung erteilt.
TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
Der Jahresabschluss nebst den Erläuterungen sowie die Beratungsleistungen durch die PriceWaterhouseCoopers AG schaffen eine ausreichende Transparenz der Unternehmensentwicklung – daher Zustimmung.
TOP 6
Nachwahl zum Aufsichtsrat
Nachwahl eines Aufsichtrats-Mitglieds wegen Ausscheidens eines Aufsichtsrats-Mitgliedes.
Der vorgeschlagene Kandidat ist ein Vertreter des neuen Großaktionärs Macquarie – daher Zustimmung
TOP 7
Neuwahl zum Aufsichtsrat
Neuwahl eines Aufsichtsrats-Mitglieds wegen Beendigung der Amtszeit eines Aufsichtsrats-Mitglieds.
Wie bei TOP 6 ist das neu zu wählende Aufsichtsrats-Mitglied Vertreter des Großaktionärs Macquarie – daher Zustimmung.
TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 12.345.130,00 mit Ermächtigung zu teilweisem Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung
Da das genehmigte Kapital eine Größenordnung von 50 % des gezeichneten Betrages ausmachen kann und hierfür kein Verwendungszweck genannt wird, kann dem Tagesordnungspunkt nicht zugestimmt werden.
TOP 9
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird zugestimmt.
TOP 10
Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigungen zur Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft und die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals I sowie die vollständige Aufhebung des Bedingten Kapitals II
Das ursprünglich für einen Stockoptionplan aus 2000 geschaffene Bedingte Kapital I wird nicht mehr benötigt – daher Zustimmung.
TOP 11
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bzw. von Wandel- und/oder Optionsgenussrechten und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2007 und Satzungsänderung
Die Schaffung eines bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandel und/oder Optionsanleihen führt zur Verwässerung bei den Altaktionären, wenn diesen kein Bezugsrecht gewährt wird – daher keine Zustimmung.
TOP 12
Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: \"a) Die Vergütung des Vorsitzenden
Die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung liegt im Rahmen des Vertretbaren – daher Zustimmung.
TOP 13
Beschlussfassung über Satzungsänderungen
Die Satzungsänderungen sind organisatorische Maßnahmen, die keine Aktionärsrechte beeinträchtigen – daher Zustimmung.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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