HV der NorCom Information Technology am 18.08.2005
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004 der NorCom Information Technology AG, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2004, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands für die NorCom Information Technology AG und den NorCom-Konzern für das Geschäftsjahr 2004 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004
Kein Beschluss erforderlich
TOP 2: Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns
JA
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2003
JA
TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004
JA
TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004 JA
TOP 6: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005
JA
TOP 7: Wahlen zum Aufsichtsrat JA
TOP 8: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über eine entsprechende Satzungsänderung JA
TOP 9: Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an die Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen, Anpassung und Erhöhung des bedingten Kapitals, Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands und leitende Angestellte der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen und an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen und Satzungsänderung NEIN
TOP 10: Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien JA
TOP 11: Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten Kapitals III/2005 und entsprechende Satzungsänderung JA
TOP 12: Beschlussfassung über die Änderung von § 7 der Satzung JA
Das endgültige Abstimmungsverhältnis wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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